目的标的和资金流向很可疑,尤其是对于珠宝和古董的投资,数额很大,收益也远高于市场平均水平,还有一些资金涉及到虚假捐赠的洗钱操作。
至于那个叫做Blue Ocea
的科技公司,查了它过去的业务,表面上是一个做AI技术研发的公司,但是并没有真正实施技术研发的项目,很可能是只是一个空壳公司,或者没有把实际业务写在明面上,只是用来打掩护的。
这是目前查到的可疑信息,具体证据可能还需要经侦组在当地实际的考察,或者是当地警方配合。”
“嗯,这么短的时间,你们已经做得够多了,之后还是需要株洲这里配合的。”陆城先是对胖子他们的工作做了肯定,接着说道:“Blue Ocea
的办公地点本来就很可疑,沈然说他记得自己曾经见过Blue Ocea
附近的一座海岛,我怀疑他不真的到过这里。至于他为什么会忘记,这是问题的关键。
我已经让杜警官帮我申请实地调查金磊的所有公司和账目信息,还需要一点时间,这个时候不能打草惊蛇,以防他转移资金,不过就算他想把资金全部转移到国外也需要一段时间,如果在这之前能够找到他违规或者是犯罪的证据那就能够快速地冻结资金了。”
说到证据,胖子想起了什么,他说道:“那串号码,你让我们查过的群号,是国外社交网页的聊天室里发布过的一串号码,聊天室里的聊天记录当时就已清除,无法恢复,不过群里的聊天记录还有望恢复,就目前恢复的一些信息来看,这个群里的成员发布过一个约定的时间地点,地点是在申市的郊县,还提到了有过死亡,自杀等信息,有理由怀疑他们组织了一次自杀活动。”
“组织自杀?”陆城想起了这段时间经受的几个案子的嫌疑人,他们似乎都对这串群号有所记忆,还包括沈然。
但是他们又似乎只记得一些片段,并不记得具体发生过什么。
他们一起组织了自杀
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