回到会议室,叶归根简短说明情况。伊丽莎白立刻站起来:
“我跟你一起去。王部长,麻烦你陪施密特先生从侧门离开。其他人,会议暂停,等通知。”
电梯从40层下降到大厅的几十秒里,叶归根的大脑飞速运转。监管机构、警察、搜查令——这不是普通的质询,是正式调查。
大厅里,六个穿着制服的人正等在那里。领头的是个五十多岁的男人,头发梳得一丝不苟。
“叶归根先生?我是金融监管机构的调查主任,彼得·琼斯。这是搜查令,我们需要检查贵公司的所有文件,特别是与北非项目相关的。”
“理由是什么?”伊丽莎白上前一步。
“我们收到可靠举报,称‘基石与翅膀’基金在北非的项目涉及洗钱、贿赂当地官员,以及违反国际制裁条款。”琼斯面无表情。
“根据英国《反洗钱法案》第7条,我们有权进行突击检查。”
叶归根强迫自己保持冷静:“我们全力配合。但请说明具体指控。”
“具体细节会在调查过程中告知。”琼斯挥手,他的团队开始向电梯走去,“现在,请带我们去办公室。”
接下来的三个小时,整个基金办公室陷入混乱。调查人员封锁了文件室,拷贝了所有电子数据,带走了近三年的财务记录。员工们被要求留在工位上,接受单独询问。
叶归根坐在自己的办公室里,对面是琼斯和一名警察。
“叶先生,请解释这笔转账。”琼斯推过来一张银行流水单。
叶归根看了一眼,那是一笔五十万美元的转账,从基金账户汇往一个迪拜的公司账户,备注是“北非项目咨询费”。
“这是支付给当地法律和安全顾问的费用。”叶归根说:
“北非项目涉及复杂的土地权和部族关系,我们需要专业顾问协助。”
“这家‘沙漠之盾咨询公司’,注册在迪拜,实际控制人是一名前北非
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