设置

关灯

第四百八十七章特产一箱接一箱(第2节)

难怪剧情里龚开疆的藏钱地点被发现,所藏的东西并不是很多,他楼了那多年,财产必定会有一些转移,不然他子女在国外的花销从哪里来?

包括其他的人,他们捞的钱又怎么洗白,不可能像那位赵处一样,一分不敢花,都在家里放着吧?

还有赵家公子的那些海外资金,都哪里来的?

所以韩韬觉得,原剧情里的那些情况,现实很难出现,还是这种经过转移洗白,更切合实际。

因为他很熟悉流程,检查人员突击搜查涉案人员办公室、别墅、公寓、仓库或者其他场所,起获巨额现金,金银珠宝等场景,不能说没有,但是极其稀少。鼉

毕竟办这种案子,想要搜查是需要经过严格批准的,而且要先立案,之后是谈话函询和初步核实,最后成立核查组,采取必要措施收集证据。

这其中还包含了对涉嫌人员调取个人有关事项的报告,查阅复制文件,项目,方案等资料,最后在进行鉴定勘验。

这就导致保密性很难,被核查人员基本会提前得知要查自己,他们也就会紧急转移处理所得财产,有远见的更是早就用渠道转移洗白了。

当然,个别搜刮的钱财过多的人,没法全部转移或者自信自己藏的好的那些除外。

不过现在看来,他们那些海外资金来源就能说的通了,都经过自己掌握的渠道合理化处理的。

也是因此,韩韬看着表格里的几个名字,心思慢慢沉下来,不禁的自然自语:

「这么看来的话,虽然烫手但也不都是雷,还是有意外收获的!」鼉

尤其是刘新建,他可是一个重要的点,是能让高老师

摘出来的点。

想到这里,韩韬开始在名单里勾勾画画,把一些无所谓和重点人物还有公司摘出去,剩下的就是韩韬的最终目标。

尤其是喜欢收特产的龚开江和刘建新,这两个人一个是现任,一个是曾任国企单位总经理的人物,在当地的职

本章未完,请点击"下一页"继续阅读! 第2页 / 共4页