刘琬英摇摇头：「不，之前欧洲的人要比我简单多了，他们是对离岸当局施压，要直接拿到信息，这次对阿达尼集团的追查是要感谢有可比特」这样一个平台了。」
她继续说道：「我们之前做空雷诺和大众的时候就尝试从可比特」走资金，但那时候的平台能力太弱了，我年初的时候汇总阿达尼的资料就突然想到这件事，加密市场的规模现在很大，从这个角度入手或许能反向追溯。」
俞兴问了句：「为什麽要注意阿达尼？」
「印度的不少公司，我是看一家就想注意一家，我让他们汇总了头部的公司，阿达尼是集团债务比例较高的一家。」刘琬英笑道，「所以，就查着试试，查不到也没什麽，就当是锻链下网技术，能捞到鱼可以，捞不到也行。」
「问题就在於————好像确实查出来一批阿达尼集团用来操纵股价的离岸公司。」
「阿达尼集团旗下现在是6家上市公司，我们把这6家公司的股价异常波动时间都标了出来，围绕那段时间的前後时间进行筛查，用来匹配可比特」平台数据里资金出入吻合的帐户。」
「这批帐户在算法筛选後出现了一个共同点，普遍指向了模里西斯的离岸公司。」
「那些资金进出基本上就是大额资金和加密货币的兑换划转，八九不离十就是专门用来腾挪资金的。」
刘琬英说到这里又补充道：「模里西斯应该是阿达尼集团构建离岸公司的核心地区，那边存在毛印税收协定，跨境操作很方便。」
她笑眯眯的继续说道：「离岸公司这个事情吧，这种规模的操作基本不是孤立的，我在疑似的公司信息上进行验证，有好几家公司的董事是同一个人，还有的公司甚至就是注册为同一个办公室房间号，那些公司操纵推高阿达尼的股价，现在的总市值加起来也有230亿美元了。」
刘琬英很清楚加密平台在资金运作中能起到的作用，也亲自操作过这样的渠道，对於阿达尼集团来说，他们就是使用境
本章未完，请点击"下一页"继续阅读！ 第2页 / 共6页