来汇报工作。
今天主要讨论的，当然是潘春强一案。
此案涉及到企业、财务、税收等多个部门。
而这些部门，大多数归张俊分管。
潘春强的公司，是否具有伪造、变造、隐匿或擅自销毁账簿和记账凭证的行为。这些行为往往是公司为了逃避税务审查而采取的常见手段。如果发现类似情况，应进一步深入调查，并收集相关证据。
公司在账簿上是否有多列支出、不列或少列收入的情况。例如，公司可能通过明销暗记、不开发票或以白条抵库不记销售等方式隐瞒实际销售收入。此外，还需留意公司是否利用罚款、滞纳金、违约金等冲减销售收入，或将产品直接作价抵债款后不记销售等。
潘春强有这么多的收入，据他所言，都是公司的合法收益。
那他的公司，就必须有相对应的收入和税收报表。
这种事情，只要认真稽查，就没有查不出来的。
钱从哪里来？
交了多少税？
就算可以造假，但假的毕竟是假的，经不起调查。
调查组发现，潘春强公司，前不久有多笔收入，加在一起，高达两亿多元，都是非法的。
这还是只是近期的收益！
他们通过伪造商业票据、虚报进出口价格或注册空壳公司制造虚假贸易背景，还有，以非法资金抵押获取合法贷款，或利用期货、期权等衍生品交易混淆资金流向。
也就是说，潘春强公司这两亿多的收入，来路都不正，通过各种手段进行洗白，其实并不是他们公司的正当收益。
这让张俊想到了竹贤茶楼。
竹贤茶楼做的是掮客生意，在官员和商人之间架起交流的桥梁。
那些行贿用的资金，肯定不会直接打入某些人的财户，而会通过各种手段，进行洗白。
资金洗白的手段是多种多样的。
虚拟资产交易；入侵金
本章未完，请点击"下一页"继续阅读！ 第3页 / 共4页