我这次急着找你,不仅仅是因为你调动的事。”
她深吸了一口气,仿佛在做一个重大的决定:“就在你收到调令的这几天,我查到了梁家资金流向的最后一块拼图。一块……可能会让你,也让我感到后背发凉的拼图。”
紧接着,一份加密文件传输了过来。
齐学斌清楚地记得,当他解开密钥,看到那张错综复杂的资金流向图时,心跳漏了半拍的感觉。
那是一张巨大的红色蜘蛛网。
“你看这里。”苏清瑜指着屏幕上的节点,“梁国忠通过L.G.Z贸易公司转移到海外的那些黑钱,在经过开曼群岛、维尔京群岛等十几个离岸金融中心的几十次跳转洗白后,并没有像我们之前以为的那样,沉淀在瑞士或者巴拿马的秘密账户里。”
“它们去哪了?”
“回流了。”苏清瑜的声音带着一丝颤抖,“这些钱在海外转了一大圈,被重新包装成了合法的‘主要外资’,又通过几个看似正规的投资渠道,重新进入了国内市场。而它们最终汇聚的终点,不是汉东省,也不是沿海的经济特区,而是……”
她的手指重重地点在地图的北方。
京城。
那个红色的圆圈,像是一只血红的眼睛,死死盯着齐学斌。
“京城?”
“没错,京城。”苏清瑜调出了几张股权结构图,“这些回流的巨额资金,最终都注入了这几家位于京城的投资公司。表面上看,这些公司从事的是房地产、能源、高科技等正当行业,法人代表也都是些查不出任何背景的素人。但是我利用我在华尔街那个专门做背景调查的金融律师朋友的关系,查了一下底层资产穿透。”
说到这里,苏清瑜的眼中流露出一丝深深的恐惧。
“结果发现,这些公司背后虽然股权结构极其复杂,设了无数道防火墙,甚至用了信托代持,但所有的线索,最终都指向同一个隐秘的家族。”
“谁?”
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