师团抛出无数管辖权争议与听证会申请,似乎在刻意地拖延他们的时间。
很快,阿瑟就感到了一丝违和感。
对方损失了十亿美元,反应太……平淡了。
那些顶尖律师的抗辩虽然激烈,却更像是在刻意消耗他的行政时间。
那就只剩下两个可能了。一是这十亿美元在对方看来并不多,不值得兴师动众。
二就是,他们还另有图谋,这十亿美元只是放在明面上的诱饵而已。
阿瑟咬紧牙关。双手在键盘上飞速敲击。
一定要……将这些投机分子绳之以法。
无论算法的伪装多精妙,离岸公司的防火墙多坚固。 只要对方企图将隐藏的利润落袋为安。
钱,最终必然要进行物理交割。
他绕开了证券交易环节的核查。利用SEC高级调查官的底层权限,调取了北美清算中心的异常结算日志。 屏幕上的绿色数据流快速向下滚动。 他的瞳孔扫视着每一行代码。
“停。” 阿瑟按下回车键。 滚动的数据流瞬间静止。
屏幕中央。一行被标红的场外衍生品交割申请显现。
金额:三百五十亿美元。 状态:触发反洗钱(AML)二级警报。正处于清算节点排队序列。
阿瑟的呼吸变得粗重起来。 他抓起桌上的放大镜,贴在屏幕表面。
这笔天量资金的汇出路由,经过繁复的跳转。最终的指向地址,正是被迷雾包裹的开曼群岛离岸信托网关。 法理防火墙在底层物理结算的咽喉处,终于还是露出了一丝微小的缝隙。
我找到了!
阿瑟猛地从椅子上站起。 真皮转椅受到反作用力向后滑去,撞在身后的文件柜上发出一声沉闷的钝响。
他扯过桌上的空白公文纸。拿起钢笔。 笔尖在纸面上快速摩擦,划出一道道凌乱的墨迹。
什么离岸信托壁垒,什么管辖权争议,在触发了反洗钱法案的物
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