同一个交易所账户里混合。他需要将它们洗开,并且最终转换为匿名性极强的门罗币。
他登录了另一个同样用虚拟身份注册、但在不同交易所的账户。然后,从第一个交易所,将价值2000元人民币的USDT提现到这个新交易所的账户。这个过程是区块链上的链上转账,记录公开但只关联匿名钱包地址。
几乎是同时,他收到了Thomas团队的确认邮件,5000美元已从“默然资本”的特殊事务科目汇出,汇往他在一家位于新加坡的、专注于服务国际客户的线上银行开设的个人账户。这个新加坡账户是他以真实身份、但通过远程方式开设的,用途是“接收海外投资收益及进行个人理财”,在Thomas团队的协助下完成,资金来源清晰(遗产相关)。这个账户与他的国内账户、日常工作完全隔离,是他个人海外资产配置的一小部分。
5000美元到账新加坡账户后,他立即通过该线上银行的内部兑换功能,将其兑换为等值的USDC(另一种美元稳定币),然后直接提现到他在第二个交易所(就是刚刚接收了2000元人民币USDT的那个)的存款地址。这样,5000美元(等值USDC)和2000元人民币(等值USDT)在第二个交易所的账户里汇合了。但它们的来源路径不同:美元来自清晰但遥远的海外个人投资账户,人民币来自复杂的国内个人转账链。在交易所看来,这只是同一个用户的两笔入金。
他没有停留,立即在第二个交易所内,将所有的USDC和大部分USDT(留下约100美元等值作为手续费和备用),全部兑换成了门罗币(XMR)。门罗币以其强大的隐私保护特性著称,交易难以追踪发送方、接收方和金额。这是他匿名支付的关键工具。
兑换完成后,他迅速将门罗币从交易所提现到自己控制的、本地存储的门罗币钱包软件中。这个钱包软件运行在另一台完全离线的老旧笔记本电脑上(专门用于存储加密货币私钥,永不联网)。私钥(一长串助记词)
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