设置

关灯

第74章 灵修组织资金链追踪(第2节)

心谷、吴静等),他的洗钱行为需要金融监管或经侦部门立案。强行接触,可能让他警觉并销毁证据。最好是找到他正在进行非法交易的现场证据,或者,等他准备转移时,在机场或边境控制。”影子分析。

“李国华预订了本周末飞曼谷的机票,时间是周日下午四点。‘谛听’提醒他可能在准备转移通道。我们是否等他在机场时,以涉嫌洗钱或非法出境为由控制?”另一人问。

“风险是,如果他察觉到危险,可能提前走,或者通过其他渠道离境。而且,在机场控制,涉及边检和航空部门,协调复杂,容易出意外。”影子否定了这个方案。

“能不能制造一个他必须进行现场交易的机会?”寒晓东的声音插入频道,他一直在公司指挥室同步监听。“比如,伪造一个‘大客户’,提出一笔需要他亲自处理的、现金或加密货币交易,然后现场抓捕?”

“可行,但需要周密的剧本和足够的诱饵。而且,李国华很谨慎,未必会上钩。”影子说。

“用他无法拒绝的诱饵。‘园丁’网络内部的高价值资产信息,或者,一个他不得不处理的‘紧急’资金缺口。”寒晓东思考着,“老吴,能不能伪造一条来自‘园丁’或郭兆林的加密指令,要求李国华立即处理一笔特殊资金,或者交接一批敏感物资?”

“理论上可以。我们有从隐藏聊天室获取的部分通讯格式和加密方式,也有周明轩提供的他与‘导师’的联系特征。但风险在于,如果李国华有更高级别的验证方式,或者直接联系郭兆林核实,就会暴露。而且,伪造指令属于伪造证据,在法律上有风险。”老吴回答。

“那就用另一种方式。”陈墨的声音加入讨论,“不伪造指令,而是利用他现有的焦虑。‘谛听’说郭兆林在清理,李国华作为财务和物流协调人,肯定也在清理名单上,他自身也有不安全感。我们可以通过一个可信的第三方,向他透露‘风声’,比如警方或国安正在调查他,并且已经掌握了部分证据,让他觉得必须立即处

本章未完,请点击"下一页"继续阅读! 第2页 / 共6页