法律途径,要求交易所提供相关信息。”
他转向刘建国:“刘队长,你能联系一下那些交易所所在国家的执法部门吗?”
刘建国想了想,说:“我可以试试。但时间紧迫,我们需要尽快行动。”
五、跨国协作
刘建国通过国际刑警组织,联系了几个主要加密货币交易所所在国家的执法部门。在提供了充分的证据后,几个国家的执法部门同意协助调查。
第一个回应的是日本警方。他们联系了一家位于东京的加密货币交易所,要求提供与那个钱包地址相关的注册信息。交易所配合了调查,提供了注册时使用的身份证明文件——那是一本伪造的护照,照片上的人,是赫尔曼的一名手下。
第二个回应的是英国警方。他们联系了一家位于伦敦的加密货币交易所,发现那个钱包地址曾经在该交易所进行过大额交易。交易所提供了交易记录,显示那些资金最终流向了瑞士的一家私人银行。
“瑞士的私人银行?”寒晓东的眉头皱了起来,“那是一个以保护客户隐私著称的地方。要获取那里的账户信息,极其困难。”
“但也不是不可能。”刘建国说,“如果我们能提供足够的证据,证明那些资金与犯罪活动有关,瑞士当局可能会同意协助调查。”
六、瑞士银行的突破
刘建国通过外交渠道,与瑞士联邦警察局进行了沟通。在提供了大量的证据后,瑞士当局同意协助调查。
瑞士警方联系了那家私人银行,要求提供与那个账户相关的信息。起初,银行以“保护客户隐私”为由,拒绝配合。但当瑞士警方出示了法院签发的搜查令后,银行不得不提供了账户信息。
账户的开户人,是一家注册在开曼群岛的空壳公司。这家空壳公司的受益所有人,被隐藏在一系列的法律文件中,无法直接查明。但瑞士警方发现,这家空壳公司,曾经与赫尔曼的私人律师有过多次接触。
“赫尔曼的私人律师,
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