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第284章 加密货币流动分析(第3节)

实体,持有饲主网络在全球各地的资产。

“如果我们能查封阿尔卑斯资本管理公司,就能冻结饲主网络的大部分资产。”影子说,“但问题是,这家公司位于瑞士,受到瑞士法律的严格保护。要查封它,需要瑞士当局的配合。”

四、瑞士的障碍

瑞士的法律,对金融机构和财富管理机构提供了严格的保护。要查封一家瑞士的财富管理机构,需要提供充分的证据,证明该机构参与了犯罪活动。而且,即使提供了证据,瑞士当局也可能因为“保护客户隐私”的理由,拒绝配合。

“我们需要找到证据,证明阿尔卑斯资本管理公司知道他们的客户在从事犯罪活动。”刘建国说,“只有这样,才能说服瑞士当局采取行动。”

“证据就在那些交易记录中。”影子说,“阿尔卑斯资本管理公司的管理团队,不可能不知道那些资金的来源。他们只是装作不知道而已。如果我们能证明他们‘应当知道’,就可以追究他们的法律责任。”

“怎么证明?”寒晓东问。

“通过交易模式。”影子说,“那些资金,经过了多层的混币和清洗,但最终都流向了阿尔卑斯资本管理公司。任何一个合规的财富管理机构,都应该对这种‘异常’的资金来源产生怀疑。他们没有产生怀疑,说明他们要么是故意的,要么是疏忽的。无论是哪一种,他们都负有法律责任。”

五、法律战

寒晓东决定,对阿尔卑斯资本管理公司提起法律诉讼。

方诚带领法律团队,整理了一份长达数百页的起诉状,详细列举了阿尔卑斯资本管理公司在管理饲主网络资产过程中的“合规失职”行为。起诉状中,包括了数百笔可疑交易的记录,以及证明阿尔卑斯资本管理公司“应当知道”那些资金来源非法的证据。

起诉状被提交给了瑞士联邦法院。同时,寒晓东通过媒体,公开了起诉状的内容,引发了国际社会的广泛关注。

“我们不仅要打赢官司,

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