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第一百五十三章 境外信托(第2节)

息的保护非常严格,很多洗钱案最后都卡在这一步。”

陆沉站直了身子,看着白板上那个画着问号的红圈。三千万的资金流进了开曼群岛的信托基金,受益人匿名。谁有资格在开曼群岛设立信托基金?谁有能力让秦怀远、洪庆生、方志文替这个人收钱、洗钱、藏钱?陆沉的手指在桌面上轻轻敲了起来,一下,两下,三下。

秦墨放下咖啡杯。“陆沉,这件事不能再拖了。必须上报于书记。”

陆沉转过身看着秦墨。“上报可以。但于书记听了之后,可能会让我们停手。”

“为什么?”

“因为于书记不是一个人。他上面还有省纪委常委会。省纪委常委会里有人不想查了。上次投票五比五,差一点就让秦怀远案在省里结了。现在秦怀远虽然移交了,但如果牵扯出更高层的人,省纪委里反对的声音会更大。”

秦墨沉默了。秦墨知道陆沉说得对。秦怀远案调查期间,省纪委内部就有两次投票几乎让案子“到此为止”。如果不是于德水坚持,如果不是中央纪委及时介入,秦怀远可能到现在还在宾馆里喝茶,而不是在看守所里写交代材料。

孙小北举起手,像课堂上回答问题一样。“陆哥,那怎么办?不报了?”

“报。但要等。”陆沉说,“等一个合适的时机。比如,等到方志文落网,等到方志文开口,等到我们有了铁证再报。到时候,省纪委里反对的声音再大,也压不住铁证。”

林知夏的手指在键盘上又敲了几下。“陆哥,还有一件事。那个信托基金的受托人是某律师事务所,这家律师事务所在香港有分支机构。事务所的合伙人名单里有一个人,你可能听说过——方远。”

陆沉的眼睛眯了一下。方远,秦怀远的律师,也是秦怀远的洗钱通道。方远帮秦怀远设立了境外信托,方远每年从香港的公司给秦怀远分红,方远在秦怀远被调查期间频繁进出留置点。方远是秦怀远的狗,但这条狗有自己的骨头。

“方远跟

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