设置

关灯

第107章 林晨的帮忙(第2节)

从赌场变成干净的“赌资”,然后以投资的名义,进入了一个旅游度假村项目。

“郑师兄,这个度假村项目是谁的?”

“查不到。项目公司的注册地在境外,法人代表是当地人,跟国内没有任何直接关联。”

林晨沉默了。

查不到——这是他能预料到的最坏的结果,也是最常见的结果。

那些真正的大鱼,不会把资产放在自己名下。

他们会用空壳公司、代持人、境外账户,一层一层地包起来,包到最后,连他们自己都找不到自己。

“郑师兄,你觉得这个操作,是普通人能做到的吗?”

郑师兄看着他,沉默了一下。

“普通人做不到。

这个资金链条太复杂了,涉及境内外多个账户,经过赌场洗钱,最后以投资的方式出境。

每一步都需要专业的人来操作——熟悉银行系统的人,熟悉境外法律的人,熟悉赌场运作的人。

普通人做不到。”

林晨的手指微微收紧。

“你的意思是,有人帮他?”

“不是有人帮他。是有一个团队在帮他。”

办公室里安静了几秒。

林晨盯着那张资金流转图,脑子里在快速运转。

方明远是一个县城的常务副县长,他不可能认识境外赌场的人,不可能熟悉国际资金汇兑的规则,不可能自己设计这么复杂的洗钱链条。

他背后一定有人——一个熟悉金融、熟悉法律、熟悉境外操作的人。

这个人不是方志文,方志文不懂这些。

也不是老聂?

老聂是商人,他可能懂,但他不一定有这种人脉。

除非老聂背后的人,比林晨预想的更有能力。

“郑师兄,这些东西,你能出正式的证明吗?”

郑师兄摇了摇头。

“不能。我查到的这些信息

本章未完,请点击"下一页"继续阅读! 第2页 / 共6页