从赌场变成干净的“赌资”,然后以投资的名义,进入了一个旅游度假村项目。
“郑师兄,这个度假村项目是谁的?”
“查不到。项目公司的注册地在境外,法人代表是当地人,跟国内没有任何直接关联。”
林晨沉默了。
查不到——这是他能预料到的最坏的结果,也是最常见的结果。
那些真正的大鱼,不会把资产放在自己名下。
他们会用空壳公司、代持人、境外账户,一层一层地包起来,包到最后,连他们自己都找不到自己。
“郑师兄,你觉得这个操作,是普通人能做到的吗?”
郑师兄看着他,沉默了一下。
“普通人做不到。
这个资金链条太复杂了,涉及境内外多个账户,经过赌场洗钱,最后以投资的方式出境。
每一步都需要专业的人来操作——熟悉银行系统的人,熟悉境外法律的人,熟悉赌场运作的人。
普通人做不到。”
林晨的手指微微收紧。
“你的意思是,有人帮他?”
“不是有人帮他。是有一个团队在帮他。”
办公室里安静了几秒。
林晨盯着那张资金流转图,脑子里在快速运转。
方明远是一个县城的常务副县长,他不可能认识境外赌场的人,不可能熟悉国际资金汇兑的规则,不可能自己设计这么复杂的洗钱链条。
他背后一定有人——一个熟悉金融、熟悉法律、熟悉境外操作的人。
这个人不是方志文,方志文不懂这些。
也不是老聂?
老聂是商人,他可能懂,但他不一定有这种人脉。
除非老聂背后的人,比林晨预想的更有能力。
“郑师兄,这些东西,你能出正式的证明吗?”
郑师兄摇了摇头。
“不能。我查到的这些信息
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