栏旁边画了一个圈。
“不隔手,不经过第三国,直接走香港进省城。操作干净,但干净得过分了。”
林晨靠在椅背上,淡淡一笑:
“二十万块,不是大数目,但踩的时间点太准了。
如果只是为了成立分公司,完全可以更早走账。
他们偏偏选在接触晴顺县之前一个月才动,说明这钱不是用来开公司的,是用来启动那轮接触的。”
陈大鹏看完那两张纸,抬起头看着林晨:
“能查到源头是哪家公司吗?”
“查不到。”
林晨摇了摇头。
“境外那家空壳公司的注册信息被处理过,股东是代持,法人是挂名,查不出实际控制人。
但有一个细节——
那家空壳公司的注册地址,跟之前柳河镇案子里老聂那条线查到的某个境外公司在同一栋楼。”
陈大鹏的手指在桌面上停了一下。
同一栋楼——
这已经不是“巧合”能解释的了。
老聂那条线当年指向的是曾志远和顾怀远。
现在宏途药业的境外资金源头和老聂那条线在同一个地址出现。
意味着现在这套操作和当年那套操作用的是同一套架构。
“虽然不能直接锁定赵亦可,但这条链已经足够证明你媳妇之前的判断是对的——
有人在境外操作,而且不是临时起意。
这批人用的操作手法和当年那批人几乎一样。
看得出这个局已经布了很久了,可能比我们预想的都要久。”
陈大鹏沉默了两秒,然后把文件袋拿起来收好:
“谢了。”
“客气。”林晨笑了一下,问:“你那边婚礼准备得怎么样了?”
“差不多了,该定的都定了。”
“那行,先把婚礼办了,其他的事等结了婚再说。”
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