这些事单独看都是零散的,但放在这份材料的框架里,就变成了一条完整的操作链。
有人在用一套成熟的跨境金融手法,针对晴顺县和平安县的中药材市场做局。
他在椅子上坐了几分钟,然后站起来,拿着那本材料去了陈远达的办公室。
门开着,陈远达正在批一份文件,看到他进来抬起头:
“大鹏,有事?”
陈大鹏走进去:
“陈主任,我整理旧案卷的时候翻到一份内部参考,关于跨境经济犯罪操作手法的。里面描述的模式,跟最近晴顺县那边发生的一些情况很像。我想跟您汇报一下,非正式的。”
陈远达放下笔,指了指对面的椅子:
“坐。”
陈大鹏在他对面坐下来,把材料翻开到第二页,把几个关键点简明扼要地复述了一遍。
他没有提何颖,也没有提赵亦可,只说“晴顺县和平安县的中药材市场近期出现了一些异常波动,跟这份材料里描述的模式有相似之处”。
陈远达听得很认真,偶尔点一下头,等他说完之后沉默了几秒。
“你怀疑有人在用境外资金操控市场价格?”
“目前没有确凿证据,但方向是对的。
晴顺县那边有人在查一家公司的资金来源,查到了一些模糊的指向——省城某贸易公司、省外方向的转账。
我这边在旧案卷里查到一家开曼群岛控股公司,在近三年的两份不同案卷里都出现过。
同一个节点被反复使用,说明它不是偶然的。”
陈远达靠在椅背上,手指在桌沿上轻轻敲了一下。
“你需要我帮忙做什么?”
“如果可能的话,通过中纪委的渠道,查一查这背后的问题。
不需要正式立案,只是协调一下——
比如查那家开曼群岛控股公司的关联记录,或者协调省纪委那边跟进晴顺县的调查
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