这里,笔锋一转,点在另一个蓝色的圈上。
“但是你们看这个。”
“去年发生的地下赌场斗殴致死案。”
“警方端掉赌场的时候,查获了一批用来洗码的POS机。”
“那批POS机的流水明细,我看了一眼。”
“里面有大量几千块钱的散碎入账。”
“更巧合的是,这些入账的时间和金额,跟建材案里被分拆的那些转账,完全对得上。”
全场死寂。
小王连呼吸都放轻了,瞪大了眼睛看着白板。
赵明的嘴巴张得老大。
“你是说,建材诈骗的赃款,被扔进了地下赌场里洗白?”
“可是这两个案子根本不是同一批人干的啊!”赵明觉得这太离谱了。
“诈骗犯是几个外地来的骗子,赌场老板是江城本地的地头蛇。他们八竿子打不着。”
宋千夏叹了口气,恨铁不成钢地看着赵明。
“赵副队,洗钱和犯罪,从来都不是绑定的。”
她随手在白板中间画了一个大大的方框。
“你们把这个方框,想象成一个巨大的资金池。”
“不管是诈骗来的钱、抢劫来的钱,还是赌博赢的钱。”
“只要进了这个池子,经过几道程序的对冲,出来的就是干干净净的钱。”
宋千夏敲了敲那几个空壳公司的名字。
“海盛贸易,就是这个资金池的出口之一。”
“失踪司机的家属收到的二十万安家费,也是从这里出去的。”
顾霆琛一直没有说话。
他盯着白板,脑海中正在快速构建整个江城地下灰产的模型。
直到宋千夏说完,他才缓缓转过头。
“所以,这不是几个孤立的案件。”
顾霆琛眼底闪过危险的暗芒。
“这是有人在江城,建立了一个绝对独立的地
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