硬币上.会弄脏客人的手套.因此每天关门后都会将硬币用水清洗干净.最初洗钱不过是字面上的意思.直到后來一个贩毒的团伙开了一家干洗店.将贩毒得到的黑钱通过干洗店的入账洗白.这个词语才有了更深刻的含义.”我掐着手指.在门厅内來回走动.娓娓道來.“无论通过何种方式洗钱.都必须要通过‘存放’、‘清洗’、‘整合’三个步骤.一般來说就是向银行存入现金.但是大面积现金存入容易引起银行有关当局的关注.所以这一步一般采用一些不需要客户证明金钱來源的银行、金融机构或者地下钱庄來实现.”
“比如说.赌场也是洗钱的最好方式.澳门赌场和洗钱的黑户之间通过互动关系谋取了不小的利益.连政府都无可奈何.洗钱说到底还是通过把金钱流动方向复杂化來达到把非法收入变得合法化.”
矮子听到我的讲述.略略点头.道：
“基本常识还是有的.但是你要弄清楚一点.洗钱洗钱.再精密再高明的洗钱.也终归是洗钱.不过是中间渠道的复杂化并不意味着你的钱就是干净的.只要能查.终归能查出.”
我笑着道：“从概率论上來说是如此.不过.”我淡淡的道.“根据我得知的资料.09年全世界非法收入总额高达2.1万亿.其中1.6万亿已经通过洗钱变成了合法收入.1.6万亿.相当于全球国民生产总值的2.7%.这样高比例的洗钱收入却沒能够查处.洗钱能不能够逃过fatf（金融行动特别工作组）和fius（艾格蒙联盟）完全是洗钱者的能力问題.”
“果然有一套啊.对于洗钱行业的了解还不浅嘛.”矮子弹了个响指看着我道.
“所以我要你走黑道这条路.”我说道.“当然并不完全是黑道.因为我有控制人心的勾魂术.所以我可以利用我的勾魂术在靠山和拉人方面给予你不小的助理.你的背后将來还会有八部众的财力支持.我希望你以后能走半黑半商的路子.明面上可以挂上几个大集团董事长的名号.至于怎么对付那些个地下
本章未完，请点击"下一页"继续阅读！ 第2页 / 共4页