安普不知道为什么想笑,他抿着嘴闭着眼抬高眉毛笑着摇了摇头,“抱歉,克拉克,我们的对手比我们想像的要聪明的,这条路行不通!”
如果是其他事情安普说不行,克拉克肯定会赞同他的想法和建议,但这次不一样。(\\www.zslxsw.com//)克拉克本身就是做金融这一块的,他对银行有关的法律也非常的清楚,“资金往来”这一条足以证明杜林和卢克是有关系的,而卢克作为本案的嫌疑人之一,杜林有义务接受传唤,这是法律赋予他的义务,也是调查组的权力。
安普不等克拉克说什么,就抬起手阻止了他,“我知道你想用‘资金往来’证明两者之间是有明确关系存在的,可是你知道吗?在五天前见到卢克的那一天开始,我就考虑过用这个方法来传唤杜林,但是我去银行查了一下,发现完全做不到。而这也是我认为杜林有一定嫌疑的原因之一。”
“按照卢克的说法,他手里的六百万现金应该转给杜林然后他与杜林合伙,成为东方之星娱乐公司的股东。不过后来不知道为什么杜林取消了这个想法,换由他来成立公司,并且把自己变成股东。我最初的看法是这六百万看上去好像在杜林的账目里转了一圈就回到了卢克的账户里,实际上他在这个过程中操作了一下。”
“但事实并不是这样!”,安普捏着手指关节,眼睛里闪烁着一种充满了兴趣的光泽,“卢克的这笔钱和杜林没有任何账面上的关系,这笔钱直接进了一个匿名资金账户,然后这个账户中有六百万进入了梦工厂的对公账户中,也就是第二次停牌时公告中的资金。”
“然后这个匿名资金账户又给卢克打了六百万,在卢克看来这笔钱是进入了杜林的账户然后才因为公司问题回到了自己的账户里,但实际上这一切都和杜林没有一分钱的关系。梦工厂的钱回到这个匿名资金账户之后分流到了数百个账户中,然后流向了联邦银行的某个匿名资金账户中。”
“至于这笔钱现在在什么地方,我们已经不知道了,具联邦银行反馈回来的信息,这笔钱通过数千个账户不断的
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