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第248章 冻结难度:各国法律差异(第3节)

国中之国’,进一步增加了冻结难度。”

“然后是那些遍布全球的57家Gamma级‘触手’公司,”“钟摆”指向那些灰白色的节点,它们散布在从东欧到非洲,从加勒比到太平洋的各个角落,“这里面的法律差异堪称‘丛林法则’。有些国家法律体系薄弱,腐败严重,当地的‘隐门’代理人可能本身就是权贵,冻结资产?可能命令还没发出,对方已经收到了风声。有些地区政局不稳,法律朝令夕改,今天的冻结令,明天可能就被新上任的官员推翻。还有一些地区,如某些太平洋岛国或东欧的‘邮箱公司’聚集地,根本没有有效的资产冻结和执行机制,法律形同虚设。”

他顿了一顿,语气更加严肃:“更大的问题在于管辖权冲突和法律竞合。‘隐门’的一笔资金,可能从开曼的公司流出,经过瑞士的银行转账,进入新加坡的账户,然后投资到非洲的矿山,利润再通过迪拜的贸易公司洗白,最终存入列支敦士登的信托。这其中涉及五六个,甚至七八个不同的司法管辖区。每个辖区都有自己的法律标准、证据要求、司法程序和时间表。A国可能认为证据充足可以冻结,但B国可能要求更严格的证据链,C国可能根本不承认A国的司法裁决。当我们疲于奔命地在不同国家申请冻结令时,‘隐门’的律师团可以轻松地在各个司法管辖区提起异议、上诉,利用法律程序拖延时间,甚至提起反向诉讼,指控我们滥用程序、损害商誉。这是一场法律上的‘马拉松’加‘障碍赛’,而且对手熟悉每一条赛道的规则,甚至可能部分规则就是他们参与制定的。”

“‘百灵’之前提到,我们可以利用美国的《爱国者法案》和欧盟的反洗钱指令,它们有‘长臂管辖’权,”“锁匠”插话道,他更熟悉技术,但对法律的实际操作有些疑问,“这不能绕开一些障碍吗?”

“可以,但非万能,”“钟摆”肯定了他的说法,但随即泼了冷水,“美国《爱国者法案》第317条和欧盟第五反洗钱指令确实赋予了对涉及美国/欧盟金融体系或实体的

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