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第248章 冻结难度:各国法律差异(第4节)

外国洗钱活动一定的域外管辖权。但行使这些权力,依然需要满足严格的条件。”

他调出相关法律条文:“以美国为例,财政部海外资产控制办公室(OFAC)可以冻结被视为对美国国家安全、外交政策或经济构成威胁的资产。但首先,它需要将相关实体或个人列入‘特别指定国民名单’。这需要内部评估和决策,并非即时程序。其次,要证明‘隐门’这个网络整体构成此类‘威胁’,并且具体到某家BVI或开曼公司,与美国的金融体系有‘足够联系’,这需要大量证据和复杂的法律论证。即便成功列入,冻结的也只是其在美国管辖范围内的资产,对于存放在瑞士或新加坡的资产,依然需要当地的司法合作。欧盟指令类似,它加强了成员国之间的信息共享和协同,但对于欧盟境外的资产,约束力有限,且执行力度取决于各成员国,而成员国之间也存在差异。”

“而且,”“钟摆”加重了语气,“‘长臂管辖’本身具有争议性,容易引发其他国家的反感和抵制。如果我们过度依赖和宣扬这一点,可能会将一些原本可能合作的国家(如瑞士、新加坡)推向对立面,他们认为这是对其司法主权的侵犯。我们必须谨慎拿捏其中的分寸。”

虚拟书房内一片沉默。技术可以穿透防火墙,追踪资金流向,但面对由不同历史、文化、利益塑造的坚硬法律壁垒,单纯的数据和逻辑显得力不从心。

“所以,我们面对的是一个精心设计的法律迷宫,”“苏瑾(执笔人)的声音响起,冷静地总结道,“‘隐门’将其资产分散配置在这些法律特性各异、甚至相互矛盾的司法管辖区,就是要利用这种差异性和程序壁垒,构建一道几乎无法被同时攻破的防火墙。快速、全面、同步的资产冻结,在现行国际法律框架下,近乎天方夜谭。”

“是的,”“钟摆”点头,“这就是现实。我们或许能在某个国家取得突破,冻结一两家公司的部分资产,但对于整个网络而言,不过是九牛一毛,而且会立刻惊动对方,导致其他资产被迅速转

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